各国当局已对已破产的主要虚拟货币交易所FTX Trading展开调查。FTX总部所在的中美洲巴哈马群岛警方13日宣布已展开调查,据美方报道,纽约检察官办公室也已展开调查。重点将放在管理客户资产上,监管部门将加强检查导致破产的过程中是否存在欺诈活动。
多家美媒14日报道称,纽约曼哈顿的联邦检察官已对FTX展开调查。重点是找出 FTX 如何使用客户资金资助 Alameda Research,这是前首席执行官 Sam Bankman-Fried 拥有的投资公司。阿拉米达是 FTX 财务困难的开始。
报道称,美国证券交易委员会(SEC)、司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)也已展开调查。他们正在调查客户资金的处理方式。FTX的服务条款规定,托管的客户资产“不属于FTX Trading,不能出租”。
巴哈马警方周二宣布,他们正在与该国证券交易委员会合作,调查 FTX Trading 的一家子公司可能存在的犯罪活动。没有透露具体细节。


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